På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

{{importantAnnouncement.Body}}

Bolagsstyrning

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun.

Bolagsstyrning

Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun.

I Swedavias bolagsordning beskrivs bolagets verksamhet som att finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar. Swedavia ska även inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagens beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Samtliga aktier i Swedavia ägs av svenska staten. Näringsdepartementet företräder svenska statens aktier på Swedavias årsstämma och nominerar därmed styrelseledamöter i Swedavia.

Bolagsstyrning

Swedavias bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska tillämpa Koden för bolagsstyrning. Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för Swedavias interna kontroll. Styrelsen har fattat beslut om att Swedavia ska tillämpa ett ramverk för dokumentation och analys av intern kontroll som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) utgivit.

Bolagsstyrningsrapport 2015.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2014.pdf

Bolagstyrningsrapport 2013.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2012.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2011.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2010.pdf

Svensk_kod_for_bolagsstyrning.pdf

Företag med statligt ägande på regeringen.se

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen. Årsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid stämman.

Årsstämman ska bland annat utse styrelse och revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat- och balansräkning. På årsstämman ska även styrelsen presentera förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmoprotokoll 2016

Protokoll från årsstämma i Swedavia AB - pdf, 3 Mb

Bilaga 1 Fullmakt - pdf, 242 Kb

Bilaga 2 Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 244 Kb

Bilaga 3 Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts 2015 - pdf 482 Kb

Bilaga 4 Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 559 Kb

Bilaga 5 Nominering av styrelse samt förslag till arvodering - pdf, 496 Kb

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2016

Tid: Den 28 april 2016 klockan 14.00–16.00
Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, Stockholm Arlanda Airport. Lokal Los Angeles Int., plan 2

Kallelse, inklusive styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 140 Kb

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf 150 Kb

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition till årsstämma 2016 - pdf, 19 Kb

Nominering av styrelse samt förslag till arvodering - pdf 63 Kb

Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts 2015 - pdf, 335 Kb

Revisorns rapport i enlighet med 7§ insynslagen 2015 - pdf, 33 Kb

Styrelsen

Åke Svensson

Styrelseordförande (invald 2016), ordförande ersättningsutskottet

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Parker Hannifin Corporation (USA), Business Sweden, ICC Sverige, Vetenskap & Allmänhet (ordförande)

Ledamot i Upphandlingsmyndighetens insynsråd

Arbetslivserfarenhet: VD Teknikföretagen

Karin Apelman

Ledamot (invald 2010), ordförande revisionsutskottet

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring och Svenska Handelsbanken AB

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Generaldirektör Exportkreditnämnden. Tidigare finans- och ekonomidirektör Luftfartsverket, vice VD Saab Aircraft Leasing, Manager Leasing och projektfinansiering Scandinavian Airlines Sweden.

Egenföretagare – Apelman Consulting AB

Adine Grate Axén

Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sky Ltd (publ), Sampo OY (publ), HI3G Access AB, 3G Infrastructure Services Aktiebolag, Sjunde AP-fonden (vice ordf), Sobi AB (publ) och Madrague AB.

Ordförande i Stockholm's Listing Committee, Dansmuseet samt Base23

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm och Executive MBA (AMP) Harvard, Boston, USA.

Arbetslivserfarenhet: Ordförande NASDAQ OMX Bolagskommitté. Tidigare Executive Vicepresident och Managing Director Investor AB, Vice president corporate finance Gota Group och Hägglöf & Ponsbach. Tidigare ledamot i Aktiemarknadsnämnden, Carnegie Investment Bank AB, Gambro AB, Grand Hotel Holdings, Ericsson Project Finance AB, EDB ErgoGroup A/S, Spray Ventures BV, Näringslivets Börskommitté och Regeringens Råd för minskat statligt ägande.

Egenföretagare – Adine Grate AB

Lars Backemar

Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1950

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i City i Samverkan AB. Styrelseledamot i Arosgruppen Fastigheter Fjärdingen AB, Arosgruppen Holding AB, Fastighets AB Velocipeden och Villa Azur AB

Utbildning: Företagsekonomi och marknadsföring, Köpmannainstitutet, Stockholm och marknadsföring med konsumentpolitik, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Senior Advisor, Backemar Consulting AB. Tidigare diverse ledande befattningar på Jones Lang LaSalle, VD och affärsområdesansvarig NK fastigheterna Stockholm och Göteborg inom Huvudstaden AB och Fastighetschef NK Cityfastigheter.

Egenföretagare – Backemar Consulting AB

Anna Elgh

Ledamot (invald 2010), ledamot revisionsutskottet

Födelseår: 1963

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot EuroMaint Rail AB

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm och Executive MBA, Instituto de Empresa, Madrid.

Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Äldreomsorg Egen Regi Carema Care. Tidigare Vice President Supply Chain och koncernlogistikchef Lantmännen, Supply Chain Director SAS Component samt flera ledande befattningar inom Svenska Statoil AB.

VD Svenska Retursystem AB

Lottie Knutson

Ledamot (invald 2015)

Födelseår: 1964

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Stena Line BV, STS Alpresor, Cloetta AB, Wise Group AB, Scandic Hotels AB och Actic AB

Egenföretagare – Digtrans Sweden AB

Lotta Mellström

Ledamot (invald 2015)

Födelseår: 1970

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Svensk Exportkredit

Arbetslivserfarenhet: Ämnesråd och biträdande enhetschef, Enheten för statlig bolagsförvaltning, Näringsdepartementet

Lottie Svedenstedt

Ledamot (invald 2010), ledamot ersättningsutskottet

Födelseår: 1957

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande MiL Institute AB, Uppstart Helsingborg, Stabil Finans AB och K-Utveckling Engineering AB. Styrelseledamot i MiL Foundation, Byggmax Group AB, ITAB Shop Concept AB, Gullberg & Jansson AB, SIS Innovation AB, Vanna AB och Helsingsborgs IF

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Koncernchef Kid Interiör A/S, affärsområdeschef IKEA of Sweden, deputy general manager IKEA Systems BV, VD Inter IKEA Systems A/S och regionchef H&M AB.

 

Lars Mydland

Ledamot (invald 2014)

Födelseår: 1954

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i mydland ehrling AB och Sesar SESAR Performance Partnership (SPP)

Utbildning: Stridspilotutbildning, Luftkrigsskolen Norske Luftforsvaret.

Arbetslivserfarenhet: Stridspilot och officer Norske Luftforsvaret, flygkapten SAS, VD på SAS Flight Academy AB, SVP & Accountable Manager Scandinavian Airlines, Special Adviser till Managing Director på Veling Ltd., Senior Consultant på IATA.

 

Robert Olsson

Arbetstagarrepresentant (invald 2010), arbetstagarrepresentant ersättningsutskottet

Födelseår: 1966

Övriga styrelseuppdrag: Sektionsordförande ST.

Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.

Lars Andersson

Arbetstagarrepresentant (invald 2010)

Födelseår: 1953

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i SEKO koncernfack Swedavia.

Utbildning: 1:e reparatör.


Agne Lindbom

Suppleant

Födelseår: 1961

Michael Siönäs

Suppleant

Födelseår: 1952

Koncernledning

Foto: Peter Phillips

Jonas Abrahamsson

Vd och koncernchef Swedavia

Karl Wistrand

Vice vd

Vd Swedavia Real Estate

Per Arenhage

Chief Technical Officer

Lennart Bergbom

Strategidirektör

Anna Bovaller

Chefsjurist

Peder Grunditz

Flygplatsdirektör
Bromma Stockholm Airport

Mats Paulsson

Direktör Security & Safety

Charlotte Ljunggren

Flygplatsdirektör
Göteborg Landvetter Airport

Susanne Norman

Direktör Regionala flygplatser

Mats Påhlson

Finans- och ekonomidirektör

Linda Sjödin

Kommunikationsdirektör

Kjell-Åke Westin

Flygplatsdirektör
Stockholm Arlanda
Airport

 

Marie Wiksborg

HR-direktör

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556797-0818

§ 1 Firma
Bolagets firma är Swedavia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sigtuna kommun.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, indirekt eller direkt

(i) finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,

(ii) tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,

(iii) äga och förvalta fast egendom,

(iv) äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet som anges i denna bolagsordning samt

(v) bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst tvåmiljarder (2 000 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst femhundramiljoner (500 000 000) och högst tvåmiljarder (2 000 000 000).

§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Förbud mot nedläggning och överlåtelse av det nationella basutbudet av flygplatser
Bolaget får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen vid var tid genom beslut fastställda nationella basutbudet av flygplatser.

§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring av bolagsordning
Bestämmelsen i § 10 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.

Fastställd vid bolagsstämma den 29 april 2014.

Ägarstyrning

Swedavia ingår i gruppen statligt ägda företag som verkar under marknadsmässiga villkor och krav.

Swedavias övergripande uppdrag från ägaren är att på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt ansvara för driften och utvecklingen av kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser.

Detta innebär bland annat att Swedavia ska:

finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Bolag med statligt ägande på regeringen.se

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

På den ordinarie årsstämman den 28 april beslutade ägaren om principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedavia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande". Tillämpningen gäller även i Swedavias dotterbolag.

Swedavia tillämpar inte bonussystem för ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till styrelsen

Swedavia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelsen. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Vid årsstämman den 28 april 2016 så beslöts att styrelsearvode ej utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter

Revisorer

Ernst & Young AB har uppdraget att vara revisorer i Swedavia fram till ordinarie årsstämma för 2016. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt. Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år.