Bolagsstyrning
Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun.
Bolagsstämma
Här hittar du tidigare bolagsstämmor från 2010 och framåt.
Årsstämmoprotokoll 2023
Protokoll från årsstämma i Swedavia 28 april 2023
Bilaga 1 - Fullmakt
Bilaga 2 - Redogörelse för hur tidigare riktlinjer till ledande befattningshavare följts under året
Bilaga 3 - Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Bilaga 4 - Swedavia Ersättningsrapport 2022
Bilaga 5 - Swedavias ersättningsriktlinjer 2023
Bilaga 6 - Swedavia (nomineringsbeslut 2023)
VDs anförande vid Swedavias årsstämma den 28 april 2023
Årsstämma 2023
Kallelse till årsstämma i Swedavia 28 april 2023 (pdf)
Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts (pdf)
Revisors rapport i enlighet med 7 § lagen (2005 590) om insyn i vissa finansiella förbindelser (pdf)
Styrelsens rekommendation vid val av revisorer (pdf)
Swedavia nomineringsbeslut 2023 (pdf)
Swedavias ersättningsriktlinjer (pdf)
Bolagsstyrning
I Swedavias bolagsordning beskrivs bolagets verksamhet som att finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar. Swedavia ska även inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagens beslutade transportpolitiska målen uppnås.
Samtliga aktier i Swedavia ägs av svenska staten. Näringsdepartementet företräder svenska statens aktier på Swedavias årsstämma och nominerar därmed styrelseledamöter i Swedavia.
Bolagsstyrning
Swedavias bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska tillämpa Koden för bolagsstyrning. Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för Swedavias interna kontroll. Styrelsen har fattat beslut om att Swedavia ska tillämpa ett ramverk för dokumentation och analys av intern kontroll som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) utgivit.
Bolagsstyrningsrapport 2017.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2016.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2015.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2014.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2013.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2012.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2011.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2010.pdf
Styrelsen
Åke
Svensson
Styrelseordförande (invald 2016), ordförande Ersättningsutskottet
Födelseår: 1952
Övriga styrelseuppdrag: Parker Hannifin Corporation (USA), Business Sweden.
Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik och elektronik, Linköpings Universitet.
Arbetslivserfarenhet: VD Saab och VD Teknikföretagen.
Födelseår: 1952
Övriga styrelseuppdrag: Parker Hannifin Corporation (USA), Business Sweden.
Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik och elektronik, Linköpings Universitet.
Arbetslivserfarenhet: VD Saab och VD Teknikföretagen.
Peter
Blomqvist
Ledamot (invald 2023), ledamot Finans- och revisionsutskottet, ledamot Ersättningsutskottet
Födelseår: 1962
Övriga styrelseuppdrag: Lernia AB och Specialfastigheter Sverige AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Kansliråd vid Finansdepartementet, Avdelningen för bolag med statligt ägande, Vd SunCarbon AB, Vd Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, Vice vd Domsjö Fabriker, Vd Processum Biorefinery Initiative AB, Vd Mediacord AB, partner DCM AB, Vd och partner Anderblom & Söner.
Födelseår: 1962
Övriga styrelseuppdrag: Lernia AB och Specialfastigheter Sverige AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Kansliråd vid Finansdepartementet, Avdelningen för bolag med statligt ägande, Vd SunCarbon AB, Vd Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, Vice vd Domsjö Fabriker, Vd Processum Biorefinery Initiative AB, Vd Mediacord AB, partner DCM AB, Vd och partner Anderblom & Söner.
Tor
Clausen
Ledamot (invald 2020) ledamot Finans- och revisionsutskottet
Födelseår: 1962
Övriga styrelseuppdrag: Wexthuset AB (ordf.), Goldmarsh AB och Paradisparkering AB.
Utbildning: Executive Management Program, Handelshögskolan i Stockholm; TUI High Performance Leadership, IMD Schweiz.
Arbetslivserfarenhet: Konsult och styrelseledamot. Tidigare Product & Aviation Director TUI Nordic, ordförande TUIFly Nordic, Product Director TUI Travel samt ledande befattningar inom hotellnäringen, Spanien.
Födelseår: 1962
Övriga styrelseuppdrag: Wexthuset AB (ordf.), Goldmarsh AB och Paradisparkering AB.
Utbildning: Executive Management Program, Handelshögskolan i Stockholm; TUI High Performance Leadership, IMD Schweiz.
Arbetslivserfarenhet: Konsult och styrelseledamot. Tidigare Product & Aviation Director TUI Nordic, ordförande TUIFly Nordic, Product Director TUI Travel samt ledande befattningar inom hotellnäringen, Spanien.
Nina
Linander
Ledamot (invald 2020), ordförande Finans- och revisionsutskottet
Födelseår: 1959
Övriga styrelseuppdrag: GreenIron H2 AB (ordf.), Suominen och Asker Healthcare Group.
Utbildning: International Baccalaureate, United World Colleges of the Atlantic, Wales, UK, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm och MBA, IMEDE, Schweiz.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare grundare och partner Stanton Chase International AB, chef Koncernstab finans AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB, arbete inom Corporate Finance på investmentbanker i London.
Födelseår: 1959
Övriga styrelseuppdrag: GreenIron H2 AB (ordf.), Suominen och Asker Healthcare Group.
Utbildning: International Baccalaureate, United World Colleges of the Atlantic, Wales, UK, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm och MBA, IMEDE, Schweiz.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare grundare och partner Stanton Chase International AB, chef Koncernstab finans AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB, arbete inom Corporate Finance på investmentbanker i London.
Lars
Mydland
Ledamot (invald 2014)
Födelseår: 1954
Övriga styrelseuppdrag: mydland ehrling AB (ordförande) och Special Adviser Board of Directors Veling Ltd.
Utbildning: Stridspilotutbildning RNAF/USAF, Luftkrigsskolen, Norske Luftforsvaret.
Arbetslivserfarenhet: Chairman SESAR Performance Partnership, Senior Consultant IATA, SVP & Accountable Manager Scandinavian Airlines, flygchef SAS, VD SAS Flight Academy AB, stridspilot och officer Norske Luftforsvaret. Tidigare ledamot i SAS Commuter AB, SAS Sverige AB, SAS Norge AS, SAS Danmark AS, SAS Technical Services (STS). Tidigare ordförande EAC (Spain) och Norwegian Aviation College.
Födelseår: 1954
Övriga styrelseuppdrag: mydland ehrling AB (ordförande) och Special Adviser Board of Directors Veling Ltd.
Utbildning: Stridspilotutbildning RNAF/USAF, Luftkrigsskolen, Norske Luftforsvaret.
Arbetslivserfarenhet: Chairman SESAR Performance Partnership, Senior Consultant IATA, SVP & Accountable Manager Scandinavian Airlines, flygchef SAS, VD SAS Flight Academy AB, stridspilot och officer Norske Luftforsvaret. Tidigare ledamot i SAS Commuter AB, SAS Sverige AB, SAS Norge AS, SAS Danmark AS, SAS Technical Services (STS). Tidigare ordförande EAC (Spain) och Norwegian Aviation College.
Eva
Nygren
Ledamot (invald 2020)
Födelseår: 1955
Övriga styrelseuppdrag: Troax Group AB, Ballingslöv International AB, NRC Group AS, Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde och Kaj Johansson Gruppen AB.
Utbildning: Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola.
Arbetslivserfarenhet: Senior Advisor BENygren AB. Tidigare Direktör Investering Trafikverket, VD och koncernchef Rejlers, VD Sweco Sverige, VD Sweco Russia och Sweco International, VD FFNS Arkitekter.
Födelseår: 1955
Övriga styrelseuppdrag: Troax Group AB, Ballingslöv International AB, NRC Group AS, Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde och Kaj Johansson Gruppen AB.
Utbildning: Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola.
Arbetslivserfarenhet: Senior Advisor BENygren AB. Tidigare Direktör Investering Trafikverket, VD och koncernchef Rejlers, VD Sweco Sverige, VD Sweco Russia och Sweco International, VD FFNS Arkitekter.
Per
Sjödell
Ledamot (invald 2020), ledamot Ersättningsutskottet
Födelseår: 1972
Övriga styrelseuppdrag: Posti Group OY (vice ordförande), Identity Works AB / IW Family AB (ordförande), Arkvision Nordic AB (ordförande), Equestrian Stockholm AB (ordförande), Parfym Sverige AB / Parfym Sverige Holding AB (ordförande), Spendrups Bryggeriaktiebolag (ledamot), Carismar Software AB / Carismar Holding AB (ledamot), Haypp Group AB (ledamot), Spring Wine & Spirits AB (ledamot) och Visit Sweden AB (ledamot).
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Linköpings Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Arbetslivserfarenhet: Styrelseproffs. Tidigare VD Gant Sweden, VD Fiskars Sweden, VD Pocket Shop, global marknadsdirektör H&M, marknadskommunikationschef ICA, affärsutvecklingschef Lantmännen.
Födelseår: 1972
Övriga styrelseuppdrag: Posti Group OY (vice ordförande), Identity Works AB / IW Family AB (ordförande), Arkvision Nordic AB (ordförande), Equestrian Stockholm AB (ordförande), Parfym Sverige AB / Parfym Sverige Holding AB (ordförande), Spendrups Bryggeriaktiebolag (ledamot), Carismar Software AB / Carismar Holding AB (ledamot), Haypp Group AB (ledamot), Spring Wine & Spirits AB (ledamot) och Visit Sweden AB (ledamot).
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Linköpings Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Arbetslivserfarenhet: Styrelseproffs. Tidigare VD Gant Sweden, VD Fiskars Sweden, VD Pocket Shop, global marknadsdirektör H&M, marknadskommunikationschef ICA, affärsutvecklingschef Lantmännen.
Lottie
Svedenstedt
Ledamot (invald 2010), ledamot Ersättningsutskottet
Födelseår: 1957
Övriga styrelseuppdrag: Tillväxt Helsingborg (ordförande), Gullberg & Jansson AB, Helsingborgs IF (ledamot) och Fine Little Day AB.
Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.
Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare K-utveckling Engineering AB. Tidigare koncernchef Kid Interiör A/S, Affärsområdeschef IKEA of Sweden, Deputy General Manager IKEA Systems BV, VD Inter IKEA Systems A/S och regionchef H&M AB.
Födelseår: 1957
Övriga styrelseuppdrag: Tillväxt Helsingborg (ordförande), Gullberg & Jansson AB, Helsingborgs IF (ledamot) och Fine Little Day AB.
Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.
Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare K-utveckling Engineering AB. Tidigare koncernchef Kid Interiör A/S, Affärsområdeschef IKEA of Sweden, Deputy General Manager IKEA Systems BV, VD Inter IKEA Systems A/S och regionchef H&M AB.
Annica
Ånäs
Ledamot (invald 2020)
Födelseår: 1971
Övriga styrelseuppdrag: Atrium Ljungberg (Vd) och Kojamo Oyj.
Utbildning: Jurist och civilekonom, Stockholms Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Vd Atrium Ljungberg AB. Tidigare CFO Atrium Ljungberg AB, CFO Hemsö AB och revisor på Deloitte.
Födelseår: 1971
Övriga styrelseuppdrag: Atrium Ljungberg (Vd) och Kojamo Oyj.
Utbildning: Jurist och civilekonom, Stockholms Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Vd Atrium Ljungberg AB. Tidigare CFO Atrium Ljungberg AB, CFO Hemsö AB och revisor på Deloitte.
Robert
Olsson
Arbetstagarrepresentant (invald 2010)
Födelseår: 1966
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande ST.
Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.
Födelseår: 1966
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande ST.
Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.
Agne
Lindbom
Arbetstagarrepresentant (invald 2018)
Födelseår: 1961
Övriga styrelseuppdrag: SEKO Swedavia förhandlingsorganisation
Arbetslivserfarenhet: Tidigare ramptekniker Swedavia
Utbildning: Olika fackliga utbildningar
Födelseår: 1961
Övriga styrelseuppdrag: SEKO Swedavia förhandlingsorganisation
Arbetslivserfarenhet: Tidigare ramptekniker Swedavia
Utbildning: Olika fackliga utbildningar
Suppleanter
Fredrik Tureson
Suppleant
Födelseår: 1977
Mikael Nordenståhl
Suppelant
Födelseår: 1961
Koncernledning
Jonas
Abrahamsson
Vd och koncernchef Swedavia
Ali
Sadeghi
Direktör Anläggning och system
Anna
Bovaller
Chefsjurist
Charlotte
Ljunggren
Marknadsdirektör
Marie
Wiksborg
Direktör Affärsstöd
Johan
Bill
Direktör Projekt
Peder
Grunditz
Direktör Operativ drift
Susanne
Norman
Direktör Regionala flygplatser
Mats
Påhlson
Direktör Ekonomi & finans
Fredrik
Jaresved
Direktör Strategiska initiativ & innovation
Bolagsordning
Organisationsnummer: 556797-0818
§ 1 Firma
Bolagets firma är Swedavia AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sigtuna kommun.
§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, indirekt eller direkt
(i) finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,
(ii) tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,
(iii) äga och förvalta fast egendom,
(iv) äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet som anges i denna bolagsordning samt
(v) bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst tvåmiljarder (2 000 000 000) kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst femhundramiljoner (500 000 000) och högst tvåmiljarder (2 000 000 000).
§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.
§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.
§ 10 Förbud mot nedläggning och överlåtelse av det nationella basutbudet av flygplatser
Bolaget får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen vid var tid genom beslut fastställda nationella basutbudet av flygplatser.
§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring av bolagsordning
Bestämmelsen i § 10 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.
Fastställd vid bolagsstämma den 29 april 2014.
Ägarstyrning
Swedavias övergripande uppdrag från ägaren är att på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt ansvara för driften och utvecklingen av kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser.
Detta innebär bland annat att Swedavia ska:
finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m., inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.
Ersättningar
Ersättning till ledande befattningshavare
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutas av ägaren på ordinarie årsstämma. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedavia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande". Tillämpningen gäller även i Swedavias dotterbolag.
Swedavia tillämpar inte bonussystem för ledande befattningshavare.
Riktlinjer för ersättning till styrelsen
Swedavia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelsen. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Vid årsstämman den 28 april 2016 så beslöts att styrelsearvode ej utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter
Revisorer
KPMG AB har uppdraget att vara revisorer i Swedavia fram till ordinarie årsstämma 2024. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson. Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år.