Bolagsstyrning
Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun.
Bolagsstämma
Årsstämma 2025
Swedavias årsstämma 2025 kommer att hållas den 25 april 2025, kl. 14.00-16.00 på Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel Arlanda Airport. Lokal: Los Angeles, plan 2.
Kallelse till årsstämma i Swedavia 25 april 2025
Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts 2025
Revisors rapport i enlighet med 7 § lagen (2005 590) om insyn i vissa finansiella förbindelser
Styrelsens rekommendation vid val av revisorer 2025
Swedavias Ersättningsriktlinjer 2025
Ersättningsrapport Swedavia 2024
Swedavia Nomineringsbeslut 2025
Tidigare bolagsstämmor:
Bolagsstyrning
I Swedavias bolagsordning beskrivs bolagets verksamhet som att finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar. Swedavia ska även inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagens beslutade transportpolitiska målen uppnås.
Samtliga aktier i Swedavia ägs av svenska staten. Näringsdepartementet företräder svenska statens aktier på Swedavias årsstämma och nominerar därmed styrelseledamöter i Swedavia.
Bolagsstyrning
Swedavias bolagsstyrning regleras utifrån externa ramverk som aktiebolagslagen och övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska tillämpa Koden för bolagsstyrning. Koden tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för Swedavias interna kontroll. Styrelsen har fattat beslut om att Swedavia ska tillämpa ett ramverk för dokumentation och analys av intern kontroll som Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) utgivit.
Bolagsstyrningsrapport 2017.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2016.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2015.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2014.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2013.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2012.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2011.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2010.pdf
Styrelsen
Ulrika Francke
Styrelseordförande (invald 2024), ordförande Ersättningsutskottet
Födelseår: 1956
Övriga styrelseuppdrag: Vasakronan (ordförande), Circura Holding AB (ledamot), Liquid Wind AB (ledamot), SIS (ordförande), Sven Tyréns stiftelse (ledamot), KREAB (ledamot), Stiftelsen Stockholms Framtid (ledamot) och Brf Blåbäret (ledamot).
Utbildning: Universitetsstudier
Arbetslivserfarenhet: VD Tyréns, VD SBC, Gatu- och fastighetsdirektör samt Stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad, VD Brommastaden, Borgarråd Stockholm.
Födelseår: 1956
Övriga styrelseuppdrag: Vasakronan (ordförande), Circura Holding AB (ledamot), Liquid Wind AB (ledamot), SIS (ordförande), Sven Tyréns stiftelse (ledamot), KREAB (ledamot), Stiftelsen Stockholms Framtid (ledamot) och Brf Blåbäret (ledamot).
Utbildning: Universitetsstudier
Arbetslivserfarenhet: VD Tyréns, VD SBC, Gatu- och fastighetsdirektör samt Stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad, VD Brommastaden, Borgarråd Stockholm.
Tor Clausen
Ledamot (invald 2020) ledamot Finans- och revisionsutskottet
Födelseår: 1962
Övriga styrelseuppdrag: Wexthuset AB (ordf.), Goldmarsh AB och Paradisparkering AB.
Utbildning: Executive Management Program, Handelshögskolan i Stockholm; TUI High Performance Leadership, IMD Schweiz.
Arbetslivserfarenhet: Konsult och styrelseledamot. Tidigare Product & Aviation Director TUI Nordic, ordförande TUIFly Nordic, Product Director TUI Travel samt ledande befattningar inom hotellnäringen, Spanien.
Födelseår: 1962
Övriga styrelseuppdrag: Wexthuset AB (ordf.), Goldmarsh AB och Paradisparkering AB.
Utbildning: Executive Management Program, Handelshögskolan i Stockholm; TUI High Performance Leadership, IMD Schweiz.
Arbetslivserfarenhet: Konsult och styrelseledamot. Tidigare Product & Aviation Director TUI Nordic, ordförande TUIFly Nordic, Product Director TUI Travel samt ledande befattningar inom hotellnäringen, Spanien.
Nina Linander
Ledamot (invald 2020), ordförande Finans- och revisionsutskottet
Födelseår: 1959
Övriga styrelseuppdrag: Suominen Corporation, Asker Healthcare Group, Vattenfall AB (ledamot).
Utbildning: International Baccalaureate, United World Colleges of the Atlantic, Wales, UK, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm och MBA, IMEDE, Schweiz.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare grundare och partner Stanton Chase International AB, chef Koncernstab finans AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB, arbete inom Corporate Finance på investmentbanker i London.
Födelseår: 1959
Övriga styrelseuppdrag: Suominen Corporation, Asker Healthcare Group, Vattenfall AB (ledamot).
Utbildning: International Baccalaureate, United World Colleges of the Atlantic, Wales, UK, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm och MBA, IMEDE, Schweiz.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare grundare och partner Stanton Chase International AB, chef Koncernstab finans AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB, arbete inom Corporate Finance på investmentbanker i London.
Lars Mydland
Ledamot (invald 2014)
Födelseår: 1954
Övriga styrelseuppdrag: mydland ehrling AB (ordförande) och Special Adviser Board of Directors Veling Ltd.
Utbildning: Stridspilotutbildning RNAF/USAF, Luftkrigsskolen, Norske Luftforsvaret.
Arbetslivserfarenhet: Chairman SESAR Performance Partnership, Senior Consultant IATA, SVP & Accountable Manager Scandinavian Airlines, flygchef SAS, VD SAS Flight Academy AB, stridspilot och officer Norske Luftforsvaret. Tidigare ledamot i SAS Commuter AB, SAS Sverige AB, SAS Norge AS, SAS Danmark AS, SAS Technical Services (STS). Tidigare ordförande EAC (Spain) och Norwegian Aviation College.
Födelseår: 1954
Övriga styrelseuppdrag: mydland ehrling AB (ordförande) och Special Adviser Board of Directors Veling Ltd.
Utbildning: Stridspilotutbildning RNAF/USAF, Luftkrigsskolen, Norske Luftforsvaret.
Arbetslivserfarenhet: Chairman SESAR Performance Partnership, Senior Consultant IATA, SVP & Accountable Manager Scandinavian Airlines, flygchef SAS, VD SAS Flight Academy AB, stridspilot och officer Norske Luftforsvaret. Tidigare ledamot i SAS Commuter AB, SAS Sverige AB, SAS Norge AS, SAS Danmark AS, SAS Technical Services (STS). Tidigare ordförande EAC (Spain) och Norwegian Aviation College.
Eva Nygren
Ledamot (invald 2020)
Födelseår: 1955
Övriga styrelseuppdrag: Troax Group AB, NRC Group ASA, Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde och Brekke & Strand Akustikk AS.
Utbildning: Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola.
Arbetslivserfarenhet: Senior Advisor BENygren AB. Tidigare Direktör Investering Trafikverket, VD och koncernchef Rejlers, VD Sweco Sverige, VD Sweco Russia och Sweco International, VD FFNS Arkitekter.
Födelseår: 1955
Övriga styrelseuppdrag: Troax Group AB, NRC Group ASA, Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde och Brekke & Strand Akustikk AS.
Utbildning: Arkitektur, Chalmers Tekniska Högskola.
Arbetslivserfarenhet: Senior Advisor BENygren AB. Tidigare Direktör Investering Trafikverket, VD och koncernchef Rejlers, VD Sweco Sverige, VD Sweco Russia och Sweco International, VD FFNS Arkitekter.
Per Sjödell
Ledamot (invald 2020), ledamot Ersättningsutskottet
Födelseår: 1972
Övriga styrelseuppdrag: Identity Works AB (ordförande), IW Family AB (ordförande), IW Edition AB (ordförande), Equestrian Stockholm AB (ordförande), Parfym Sverige AB/Parfym Sverige Holding AB (ordförande), Spendrups Bryggeriaktiebolag (ledamot), Visit Sweden (ledamot), Geins (vice ordförande) och PostNord (ledamot)
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Linköpings Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Arbetslivserfarenhet: Styrelseproffs. Tidigare VD Gant Sweden, VD Fiskars Sweden, VD Pocket Shop, global marknadsdirektör H&M, marknadskommunikationschef ICA, affärsutvecklingschef Lantmännen.
Födelseår: 1972
Övriga styrelseuppdrag: Identity Works AB (ordförande), IW Family AB (ordförande), IW Edition AB (ordförande), Equestrian Stockholm AB (ordförande), Parfym Sverige AB/Parfym Sverige Holding AB (ordförande), Spendrups Bryggeriaktiebolag (ledamot), Visit Sweden (ledamot), Geins (vice ordförande) och PostNord (ledamot)
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Linköpings Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Arbetslivserfarenhet: Styrelseproffs. Tidigare VD Gant Sweden, VD Fiskars Sweden, VD Pocket Shop, global marknadsdirektör H&M, marknadskommunikationschef ICA, affärsutvecklingschef Lantmännen.
Annica Ånäs
Ledamot (invald 2020)
Födelseår: 1971
Övriga styrelseuppdrag: Atrium Ljungberg (Vd), Kojamo Oyj (ledamot) och Fastighetsägarna Sverige AB (ledamot).
Utbildning: Jurist och civilekonom, Stockholms Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Vd Atrium Ljungberg AB. Tidigare CFO Atrium Ljungberg AB, CFO Hemsö AB och revisor på Deloitte.
Födelseår: 1971
Övriga styrelseuppdrag: Atrium Ljungberg (Vd), Kojamo Oyj (ledamot) och Fastighetsägarna Sverige AB (ledamot).
Utbildning: Jurist och civilekonom, Stockholms Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Vd Atrium Ljungberg AB. Tidigare CFO Atrium Ljungberg AB, CFO Hemsö AB och revisor på Deloitte.
Robert Olsson
Arbetstagarrepresentant (invald 2010)
Födelseår: 1966
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande ST.
Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.
Födelseår: 1966
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande ST.
Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.
Agne Lindbom
Arbetstagarrepresentant (invald 2018)
Födelseår: 1961
Övriga styrelseuppdrag: SEKO Swedavia förhandlingsorganisation
Arbetslivserfarenhet: Tidigare ramptekniker Swedavia
Utbildning: Olika fackliga utbildningar
Födelseår: 1961
Övriga styrelseuppdrag: SEKO Swedavia förhandlingsorganisation
Arbetslivserfarenhet: Tidigare ramptekniker Swedavia
Utbildning: Olika fackliga utbildningar
Suppleanter
Fredrik Tureson
Suppleant
Födelseår: 1977
Mikael Nordenståhl
Suppelant
Födelseår: 1961
Koncernledning
Jonas Abrahamsson
Vd och koncernchef Swedavia
Ali Sadeghi
Direktör Anläggning och system
Anna Bovaller
Chefsjurist
Charlotte Ljunggren
Marknadsdirektör
Marie Wiksborg
Direktör Affärsstöd
Susanne Norman
Direktör Operativ drift
Karin Öhrström
Direktör Regionala flygplatser
Kristina Ferenius
Direktör Ekonomi & finans
Fredrik Jaresved
Direktör Strategiska initiativ & innovation
Bolagsordning
Organisationsnummer: 556797-0818
§ 1 Firma
Bolagets firma är Swedavia AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Sigtuna kommun.
§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, indirekt eller direkt
(i) finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,
(ii) tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,
(iii) äga och förvalta fast egendom,
(iv) äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet som anges i denna bolagsordning samt
(v) bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundramiljoner (500 000 000) kronor och högst tvåmiljarder (2 000 000 000) kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst femhundramiljoner (500 000 000) och högst tvåmiljarder (2 000 000 000).
§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.
Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.
§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.
§ 10 Förbud mot nedläggning och överlåtelse av det nationella basutbudet av flygplatser
Bolaget får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen vid var tid genom beslut fastställda nationella basutbudet av flygplatser.
§ 11 Förbehåll om regeringens medgivande till viss ändring av bolagsordning
Bestämmelsen i § 10 får inte ändras utan att regeringen lämnat tillstånd därtill.
Fastställd vid bolagsstämma den 29 april 2014.
Ägarstyrning
Swedavias övergripande uppdrag från ägaren är att på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt ansvara för driften och utvecklingen av kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser.
Detta innebär bland annat att Swedavia ska:
finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och anläggningar,tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m., inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.
Ersättningar
Ersättning till ledande befattningshavare
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare beslutas av ägaren på ordinarie årsstämma. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedavia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande". Tillämpningen gäller även i Swedavias dotterbolag.
Swedavia tillämpar inte bonussystem för ledande befattningshavare.
Riktlinjer för ersättning till styrelsen
Swedavia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelsen. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Vid årsstämman den 28 april 2016 så beslöts att styrelsearvode ej utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter
Revisorer
KPMG AB har uppdraget att vara revisorer i Swedavia fram till ordinarie årsstämma 2024. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson. Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle per år.